Compliance. Prevención de Delitos en la Empresa - Curso Semipresencial

Objetivos de la formación

El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia Compliance (Prevención de Delitos en la empresa) y del manejo de la herramienta Softic

Programa

MÓDULO 1. Aspecto legal.

Permite conocer los antecedentes, evolución y la situación actual de la responsabilidad penal de la empresa en la legislación española.

1. Introducción.
2. La responsabilidad de las personas jurídicas.
3. Listado tasado de delitos: hard law-soft law.
4. Otras cuestiones y referencias.
5. Corporate Compliance.
6. Beneficios del compliance.
7. Exención de la responsabilidad.
8. Modelos y sistemas de gestión.

MÓDULO 2. Sistema de Gestión Norma UNE 19600:2015

Conocimiento de la NORMA UNE 19600:2015 Sistemas de Gestión de Compliance, para aprender a verificar y evaluar el cumplimiento del Código de Conducta Corporativa según los parámetros de la Norma de referencia.

1. Documentación de un sistema de gestión de Compliance.
2. Control de documentación.
3. La norma ISO 19600:2015.
4. Contexto de la organización.
5. Liderazgo.
6. Planificación.
7. Apoyo.
8. Operación.
9. Evaluación del desempeño.
10. Mejora.

MÓDULO 3. Manejo de la herramienta Softic

Instrucciones para el manejo de la herramienta COMPLIANCE SOFTIC, diseñada para ayudar al profesional en la evaluación de la empresa y la creación de un Código de Conducta Corporativa.

1. Identificación y evaluación de delitos.
2. Menú configuración.