Objetivos de la formación
El alumno obtendrá un conocimiento global sobre la materia sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales
Programa
Tema 1. Introducción.
Tema 2. LEY 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blaqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
- ¿Qué actividades se consideran blanqueo?
- ¿A quién se dirige, quienes son los sujetos obligados?
- Actividades Excluidas
Tema 3. Diligencia debida
- Medidas normales
- Medidas simplificadas
- Medidas reforzadas
Tema 4. Obligación de información.
- Examen especial
- Comunicación por indicio
- Comunicación sistemática
- Colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y con sus órganos de apoyo.
- Exención de la responsabilidad
- Prohibición de revelación
- Conservación de documentos
Tema 5. Control interno.
- Medidas de Control Interno:
- Examen externo
- Formación de los empleados
- Protección de datos de carácter personal
- Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude
Tema 6. Medios de pago.
- Obligación de declarar medios de pago
- Control e intervención de los medios de pago
- Tratamiento de la información
- Intercambio de información
Tema 7. Organización institucional.
- Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- Órganos de apoyo de la Comisión
- Supervisión e inspección
- Régimen de colaboración
Tema 8. Regimen sancionador.
- Infracciones LEVES, GRAVES y MUY GRAVES
- Exigibilidad de la responsabilidad administrativa
- Sanciones por infracciones LEVES, GRAVES y MUY GRAVES
- Prescripción de las infracciones y de las sanciones
- Procedimiento sancionador y vinculación de las sanciones con el orden PENAL